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#1376838
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prova:
94385
•
questão 76
simulado
•
prova
•
edital
Direito Penal
•
Legislação Penal Especial
|
Lei Nº 9.613, de 3 de Março de 1998 (lei da Lavagem de Dinheiro)
2023
•
Consulpam
•
TCM-PA
•
Auditor
De acordo com os dizeres da Lei n.º 9.613/1998 (lavagem de dinheiro) sobre o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, assinale a alternativa CORRETA.
A
Dado o caráter pessoal dos dados, é vedado ao COAF propor mecanismos de troca ou de compartilhamento de informações.
B
Por força do sigilo bancário, o COAF não poderá requerer aos órgãos da Administração Pública informações cadastrais bancárias de pessoas.
C
O tratamento de dados pessoais pelo COAF será realizado de forma estritamente necessária para o atendimento às suas finalidades legais.
D
Dentre as finalidades do COAF, não se encontra a de disciplinar e aplicar penas administrativas.
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