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#1388419
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prova:
94960
•
questão 75
prova
•
edital
Direito Penal
•
Legislação Penal Especial
|
Lei Nº 9.613, de 3 de Março de 1998 (lei da Lavagem de Dinheiro)
2023
•
VUNESP
•
TCM-SP
•
Auditor de Controle Externo - Especialidade: Ciências Jurídicas
O crime de lavagem de dinheiro, nos termos do § 4º do artigo 1º da Lei no 9.613/98, tem suas penas aumentadas se for cometido
A
em ameaça à solidez e confiabilidade das finanças públicas ou do mercado financeiro.
B
em prejuízo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
C
por funcionário público ou por pessoa sujeita aos mecanismos de controle trazidos pela própria Lei.
D
por meio que dificulte seu rastreamento.
E
de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa.
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